AML-перевірки адрес
Перевірте публічну адресу контрагента перед переказом.
Перевірити адресуЯк скористатися
Виберіть мережу й введіть адресу. Standard дає онлайн-оцінку, Advanced додає деталі та PDF, Premium порівнює два аналізи.
Що варто врахувати
Навіть низький ризик не гарантує, що біржа прийме кошти.
Екрани кабінету
Демо англійською. Ціни та дані наведено для прикладу.
Приклад на практиці
Для нового контрагента звірте мережу, адресу й дату перевірки. Якщо ризик високий, відкладіть переказ і уточніть походження коштів.