Verificação AML

Verifique o risco de um endereço público antes de enviar ou receber cripto.

Como usar

Escolha a rede e cole o endereço. Standard mostra uma pontuação online, Advanced adiciona detalhes e PDF, Premium compara duas análises.

O que verificar

Uma pontuação baixa não garante que uma corretora aceite os fundos.

Telas da conta

Demonstração em inglês. Preços e dados são exemplos.

Escolha a rede e o nível de análise e confira o endereço da contraparte.

Confira a rede, o endereço, o nível e os fatores de risco no PDF.

Exemplo prático

Com uma nova contraparte, confira a rede, o endereço e a data do relatório. Se o risco for alto, pause a transferência e verifique a origem dos fundos.