AML-проверки адресов

Проверьте публичный адрес на санкционные связи и другие признаки риска до того, как принять или отправить криптовалюту.

Кому подходит

Для пользователей, которые впервые работают с контрагентом, и команд, которым нужно зафиксировать результат проверки.

Как воспользоваться

Выберите сеть, вставьте публичный адрес и сравните уровни проверки перед оплатой. После проверки откройте результат в кабинете. PDF доступен для расширенной и максимальной проверок.

Что важно учесть

Отчёт отражает доступные данные на момент проверки. Он не гарантирует, что биржа примет средства, и не заменяет собственную проверку контрагента.

Стандартная

Уровень риска без PDF и снимка оборота кошелька.

Расширенная

Детальный анализ и PDF. Для TRON: снимок USDT-кошелька при наличии данных.

Максимальная

Два анализа, сравнение оценок и единый PDF. Всё из расширенной проверки.

Как это выглядит в кабинете

Демо на английском. Цены и данные на скриншотах приведены для примера.

Выберите сеть и уровень проверки. Убедитесь, что проверяете адрес нужного контрагента.

В PDF проверьте сеть, адрес, уровень риска и факторы, на которых основана оценка.

Какой уровень AML выбрать?

Standard подойдёт для быстрого просмотра оценки в кабинете. Advanced нужен, если хотите изучить факторы риска и переслать PDF. Premium сопоставляет два анализа в одном отчёте; расхождения стоит изучить, а не считать один результат ошибкой.

Что смотреть в отчёте кроме балла?

Сначала сверьте сеть, полный адрес и дату. Затем смотрите, какие именно факторы повлияли на оценку. Если результат неожиданно высокий, не переводите средства, пока не выясните происхождение средств у контрагента и требования площадки, которая будет принимать перевод.