Contrôle AML

Vérifiez une adresse publique avant d’envoyer ou de recevoir des cryptomonnaies.

Comment procéder

Choisissez le réseau et saisissez l’adresse. Standard donne un score en ligne, Advanced ajoute les détails et un PDF, Premium compare deux analyses.

Points à vérifier

Un score faible ne garantit pas l’acceptation des fonds par une plateforme.

Écrans du compte

Démonstration en anglais. Les tarifs et données sont des exemples.

Choisissez le réseau et le niveau d’analyse, puis vérifiez l’adresse du destinataire ou de l’expéditeur.

Le PDF présente le réseau, l’adresse, le niveau et les facteurs de risque.

Exemple pratique

Pour une nouvelle contrepartie, vérifiez le réseau, l’adresse et la date du rapport. Si le risque est élevé, suspendez le transfert et vérifiez l’origine des fonds.