Controles AML

Consulta el riesgo de una dirección pública antes de enviar o recibir criptomonedas.

Cómo usarlo

Elige la red y pega la dirección. Standard ofrece una puntuación en línea, Advanced añade detalle y PDF, Premium compara dos análisis.

Qué tener en cuenta

Un riesgo bajo no garantiza que una plataforma acepte los fondos.

Pantallas de la cuenta

Demostración en inglés. Los precios y datos son ejemplos.

Elige la red y el nivel de análisis y verifica la dirección de la contraparte.

El PDF muestra la red, la dirección, el nivel y los factores de riesgo.

Ejemplo práctico

Con una contraparte nueva, comprueba la red, la dirección y la fecha del informe. Si el riesgo es alto, pausa la transferencia y verifica el origen de los fondos.